聚点股爱婴室: 第五届监事会第九次会议决议公告内容摘要

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（原标题：第五届监事会第九次会议决议公告）聚点股

上海爱婴室商务服务股份有限公司第五届监事会第九次会议于2025年6月6日以现场加通讯表决方式召开，会议由监事会主席孙琳芸召集并主持，应到会监事3名，实际到会监事3名，会议符合相关法律和公司章程规定，形成的决议合法有效。会议审议并通过了以下议案：一是关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案，该议案已获独立董事专门会议审议通过，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议；二是关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案，同样需提交2025年第一次临时股东大会审议；三是关于修订《关联交易决策制度》的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议；四是关于修订《对外担保管理制度》的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议；五是关于修订《独立董事工作制度》的议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议。所有议案均获得3票一致同意，无反对或弃权票。特此公告。上海爱婴室商务服务股份有限公司监事会2025年6月7日。

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